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近年来，电信网络诈骗案件高发，除了犯罪团伙狡猾之外，为他人提供电话卡、银行卡等用于帮助电信诈骗的“黑灰产业”是导致电信诈骗案件高发的重要原因。为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，2月25日至26日，日照市公安局东港分局组织开展“断卡”集中行动，两天抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人86人。
“断卡”行动是通过控制手机卡和银行卡这两类卡片，铲除电信网络诈骗犯罪的滋生土壤。行动期间，东港公安分局组织派出所、特巡警、刑侦等300余名警力开展“断卡”集中行动，全力斩断买卖“两卡”违法犯罪链条，严厉打击“两卡”违法犯罪，强力挤压涉诈违法犯罪活动空间，此次集中行动共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人86人。
下一步，东港公安分局将按照“打防管控宣”一体化推进工作思路，持续深入推进“断卡”行动，坚决斩断贩卖“两卡”黑灰产业链，从源头遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，坚决守好人民群众“钱袋子”。据东港公安分局刑侦大队反诈中心民警介绍，此次抓获的86名嫌疑人，年龄跨度很大，从二十岁左右的年轻人到六十多岁的老年人，大多数没有固定职业。近几年，涉“两卡”违法犯罪出现低龄化现象，例如大学生群体，因思想还不成熟，社会经验不足，很容易成为诈骗团伙“捕猎”的对象。
民警告诉记者，诈骗团伙诱骗开办电话卡、银行卡的方式花样百出，有的是经“熟人”介绍，有的打着“日薪300元、月薪过万”或是“办理贷款”的幌子。“以‘办理贷款’为例，等你上钩后，会说你的银行卡流水不够，让你多开几张银行卡刷流水，然后给你相应提成。”“很多‘刷流水’的地点在路边车上、在异地，给你包吃包住包路费。有的人会察觉到这种行为‘不对劲儿’，但仍抱有侥幸心理，觉得可能不会被公安机关抓获，在利益的驱使下继续‘助纣为虐’。”民警继续介绍，“钱看似来得轻松，但是你的银行卡刷的流水越多，涉及犯罪金额越多，罪行也就越重。”
这种“刷流水”的行为，其实就是我们常说的“跑分”，指专门为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动搭建平台，通过转账将赃款分流洗白的犯罪行为。电诈分子为了给警方侦查破案制造障碍，往往会经多个不同账户层层转账，以达到洗钱目的。很多人以为自己没有偷窃、抢劫就不是犯罪。然而并非如此，将银行卡出售、出租、出借给诈骗分子，或者是帮助犯罪分子拉微信群引流等行为，都是违法的，很可能会触犯帮助信息网络犯罪活动罪（简称帮信罪）。
凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位、个人或组织者，人民银行将联合公安机关依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》有关规定实施惩戒。除信用惩戒外，人民银行还会在5年内暂停其银行账户的非柜面业务和支付账户的所有业务，且不得新开立银行账户和支付账户。换而言之，就是5年内不能使用支付宝、微信等网络支付手段，只能用现金交易。 
“已经把银行卡出租、出借、出售给别人，或者利用自己的银行卡进行“跑分”的人员，请尽快到公安机关说明情况，可依法从轻处理。已把银行卡等出租、出借、出售给他人且不在自己控制范围之内的，要抓紧到银行办理挂失，及时止损，避免在无形中成为电诈犯罪的帮凶。”民警劝告。此外，建议有身份证遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人，去查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当作“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。
来源：直播日照 东港公安 记者：娄华轩 校对：陈洁 责编：于坤帅
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发表于 2023-2-28 18:57:16
