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近年来，电信网络诈骗案件高发，除了犯罪团伙狡猾之外，为他人提供电话卡、银行卡等用于帮助电信诈骗的“黑灰产业”是导致电信诈骗案件高发的重要原因。为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，2月25日至26日，东港分局组织开展“断卡”集中行动，一举抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人86人。
行动前夕，副区长、分局局长王文松亲自挂帅上阵指挥，召开“断卡”集中行动工作部署会，统一思想，提振士气。各派出所所长带领办案骨干到刑侦大队跟班学习，刑侦反诈中心对工作重点和办案技巧进行集中统一培训，确保了行动成效。
行动期间，分局组织派出所、特巡警、刑侦等300余名警力对上级推送涉诈“两卡”线索开展“断卡”集中行动，全力斩断“两卡”买卖违法犯罪链条，强力挤压涉诈违法犯罪活动空间，形成严惩“两卡”犯罪的良好态势，不断把打击治理电信网络诈骗犯罪向纵深推进。此次行动共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人86人。
下一步，东港分局将按照“打防管控宣”一体化推进工作思路，持续深入推进“断卡”行动，坚决斩断贩卖“两卡”黑灰产业链，从源头遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，坚决守好人民群众“钱袋子”。“断卡”行动就是要通过控制这两类卡片，铲除电信网络诈骗犯罪的滋生土壤。 自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员（俗称“卡农”），以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。 诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙，这类团伙经常以“扫村”、“扫校”的方式诱骗村民、大学生办卡，性质十分恶劣。 主要是接受带队团伙手机卡、电话卡的团伙，这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。 主要是接受全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。 一是“涉案”两卡较多的开办地、户籍地；二是“涉案”两卡被邮寄或被携带出境的中转地。 重中之重即为金融行业，主要包括各银行网点、第三方支付机构 由于个人信息泄露、身份证遗失等情况，我们每个人都有可能被人冒充并办理银行卡、电话卡，而一旦“断卡”行动完全实施，按照规定，涉案的单位和个人将会面临严重惩戒，影响日常生活！ 凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人，人民银行将联合公安机关对相关人员实施惩戒。 信用惩戒 人民银行会将相关违法违纪信息录入金融信用基础数据库，并纳入个人征信报告，在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。 限制业务 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）等文件，一经认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户的非柜面业务和支付账户的所有业务，且不得新开立银行账户和支付账户。 刑事处罚 非法买卖个人银行账户和单位账户，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪，可能给个人带来牢狱之灾。 建议有身份证遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人，抽空去查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当作“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。
来源 | 刑侦大队 编辑 | 侯 妍
审核丨曹向兵
终审丨田乐湘 |
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发表于 2023-2-27 19:40:03
