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近日，「支付百科」注意到银保监会发布了多张罚单，罚单信息显示，邮储银行保山市分行和浙江洞头富民村镇银行股份有限公司因“贷后管理不到位,导致信贷资金流入房市”，分别被罚款30万元和25万元。
招商银行乌鲁木齐分行因“贷款管理不审慎，贷款资金被挪用”被罚款二十万元。 
中国工商银行股份有限公司舟山分行因违反四个规定（1.违反账户管理规定；2.违反金融统计管理规定；3.违反人民币管理规定；4.违反金融消费者权益保护管理规定。）警告，并处罚款25万元。 
云南易门农村商业银行股份有限公司因“违规收费”和“员工行为管理不到位，员工违规向客户出借资金”，被罚款人民币50万元。
除了银行罚单，还有多张关于银行人员在内的处罚或警告：季长礼（云南易门农村商业银行股份有限公司朝阳路支行客户经理）因对云南易门农村商业银行股份有限公司“员工违规向客户出借资金”违法违规行为负有责任，被警告。
余瑚琼（时任乐清联合村镇银行营业部副总经理）因“违反规定徇私向亲友发放贷款”被禁止从事银行业工作终身。
李云峰（时任西双版纳勐腊长江村镇银行股份有限公司行长）因“对西双版纳勐腊长江村镇银行股份有限公司“员工行为管理不到位，违规使用信贷资金”的违法行为负有责任”，被警告。
李跃文（时任西双版纳勐腊长江村镇银行股份有限公司副行长）因对西双版纳勐腊长江村镇银行股份有限公司“贷款支付与管理严重违反审慎经营规则”的违法行为负有责任，被警告。
杨红娟（中国邮政储蓄银行股份有限公司保山市分行隆阳区支行客户经理）因对中国邮政储蓄银行股份有限公司保山市分行“贷后管理不到位,导致信贷资金流入房市”的违法行为负直接责任，被警告。
湖北枝江农村商业银行股份有限公司王方、王优、陈潘等人，因贷款管理不到位致使个人消费贷及经营贷违规流入房地产领域。银保监会对湖北枝江农村商业银行股份有限公司予以罚款25万元;对责任人王方、王优、陈潘分别予以警告。
监管曾要求严格管控信贷资金流向，加强信贷资金的风险控制，比如信用卡资金严禁流入烟草、彩票、赌博以及房地产等领域，一些专属如购房、购车、装修等信贷资金也严禁流向其他领域，违者将受到警告或其他处罚。
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发表于 2023-6-15 17:16:46
